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二次金改扁家金流图逾50亿

发布时间:2019-05-22 09:52:03 编辑:笔名

二次金改 扁家金流图逾50亿

台海12月24日讯 台湾特侦组追查二次金改中企业主和扁家间的关系,据悉,已勾稽出高达五十亿元(新台币,下同)以上的金流图,近已以证人身分,陆续传唤与扁家有资金往来的金控公司及企业等财务或会计主管共十多人。

据台媒报道,特侦组侦办二次金改及企业贿款弊案的脚步,并未因一再抗告而停止。据了解,特侦组从上周起陆续传唤十多名证人,他们多半是金控公司或企业财务及会计主管,协助特侦组厘清汇款扁家的资金来源及流向。

据悉,特侦组发现有五家金控公司及多家企业人士,在二次金改及政府标案的敏感时间,以汇款或搬运现金方式“钱”进扁家,初步清查,往来的金流超过五十亿元,与波侦结扁家四弊案时查出企业与金控汇款的十多亿元,约暴增五倍,办案人员不禁咋舌并形容,不法所得“有过之而无不及”,超乎外界想像。

特侦组追查金控业者“进贡”扁珍不法情事,相关企业财务及会计人员到案说明时均证称系在企业高层指示下,汇款到指定帐户内或提领钜额现金搬到官邸或“保险室”,但当初并不知帐户是扁家人头户,也不清楚汇款用意。

据了解,特侦组曾多次传唤五家金控及特定企业高层,但他们为规避行贿罪责,不是辩称系政治献金,就是以土地开发或房地产仲介佣金名义脱罪,矢口否认有任何行贿对价关系。

不过,特侦组发现,涉案金控公司钱进扁家的时间点,均在备受争议的二次金改“以小并大”期间,以千亿元资产并吞上兆的公营行库,或在争夺大型金控董座的敏感时机,与选举毫无关联,称不上所谓的政治献金,甚至有的业主为了讨好扁家,还帮吴淑珍洗钱。

办案人员私下表示,部分金控业者虽先掏腰包进贡扁家,事后却“拿下”上兆元国家资产,形同以国家财产并拿纳税人的钱讨好扁家,办案人员甚至以“希望将这些金控业者打回原形”的重话,强调行径恶劣至极,并认为办扁家与让金控业者定罪同样重要。据了解,特侦组近日将再传唤时任职掌金融并购的机关首长,从政府有无主导介入,乃至行政“协助”层面,追查二次金改弊端。

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